CÁC TRÒ LỪA ĐẢO TRONG GIỚI CRYPTO VÀ CÁC PHÒNG TRÁNH

Dưới đây là một bài chia sẻ của một AZcoinvest-er về những chiêu thức lừa đảo mà bạn có được nhờ vào kinh nghiệm “chinh chiến” trên thị trường crypto. Hãy cùng team AZcoinvest khám phá những trò bịt bợm, những vấn đề nhức nhối xoay quanh nó mà có thể các bạn thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ tới thông qua bài viết này nhé!

lừa đảo trong crypto

Khi xác định bước vào sân chơi tài chính, cụ thể là Crypto, để đảm bảo cân bằng các yếu tố lợi nhuận và rủi ro, các bạn phải chuẩn bị một hành trang thật vững chắc bằng cách nạp, và củng cố kiến thức mỗi ngày. Trong đó, không thể không kể đến việc phòng tránh, kiểm soát rủi ro để đảm bảo lợi nhuận đầu tư.

Liệu các bạn có bao giờ nghĩ đến việc học cách quản lý tiền bạc, nguồn vốn của mình trước khi sử dụng, mang nó đi đầu tư chưa nhỉ? Nếu chưa thì các bạn cần nên lưu ý điểm này, vì khi tham gia đầu tư với một lượng kiến thức còn hạn chế, các bạn sẽ rất dễ để trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Cách tốt nhất là học quản lý nguồn vốn và phần lợi nhuận bạn tạo ra trước khi thực sự lấn sâu hơn vào các hình thức đầu tư tài chính. Bằng không, khả năng cao là tại một thời điểm nào đó trong tương lai gần, bạn sẽ phải ngồi tự dằn vặt và hỏi tại sao mình kiếm được rất nhiều nhưng cuối cùng lại trắng tay.

Lịch sử đã cho thấy có vô vàn vụ hack, vụ lừa đảo với thủ đoạn vô cùng tinh vi xuất phát từ sự lơ là, chủ quan, và thiếu kiến thức khi tham gia đầu tư của cộng đồng crypto. Vì thế, các bạn nên: “HỌC CÁCH GIỮ TIỀN TRƯỚC KHI HỌC CÁCH KIẾM TIỀN

Cách nhận diện LỪA ĐẢO

Những vụ lừa đảo thường bắt nguồn từ những thành phần chuyên ‘ăn xổi’, thường mạo danh các admin nhóm, các hot OTC (mua bán ngoại tệ) uy tín. Để thực hiện các vụ lừa đảo, chúng thường sử dụng các chiêu thức sau:

  • Tài khoản FAKE ảnh đại diện: giả mạo username ‘chính chủ’ của admin (username được admin sử dụng trong nhóm Telegram)
  • Tài khoản giả mạo admin sẽ yêu cầu mọi người chuyển tiền vào ví riêng để mua IDO, đi pool, giao dịch OTC , …
  • Mạo danh MLM : mở bán IMO với giá rẻ hơn cả presale, thu hút anh em chuyển tiền cho những đối tượng lừa đảo.
  • Hứa hẹn dự án có lợi nhuận cao: Các bạn phải biết không có dự án nào chắc chắn cả, hãy tin vào kiến thức và kinh nghiệm tự đúc kết trên thương trường của chính mình, đừng dễ dàng tin vào lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo. 
  • Gửi form cho các bạn điền key 12 ví: các bạn phải biết trong Blockchain, nếu cùng mạng lưới chỉ cần 12 private key thì đã có thể lấy toàn bộ tiền đang hold trong ví của bạn rồi.
  • Scam nhờ giải thưởng (mạo danh Kols): các bạn sẽ được các đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn là được tặng 3BTC, xe máy, đồng hồ,… chỉ cần chuyển 100USD, 200 USD làm phí vận chuyển, v.v… Và khi chuyển tiền xong, chắc chắn là bạn không nhận lại được gì cả.
  • Có một số dự án lừa đảo sẽ cho ra mắt các vòng gọi vốn ICO/IEO/IDO như những dự án thật, sau đó gom tiền của cộng đồng tham gia vòng mở bán và biến mất.
  • Các đối tượng lừa đảo gửi link lạ, hoặc mã độc cho bạn qua thiết bị di động hoặc máy tính để đánh cặp 12 private key. Từ đó, đánh cắp toàn bộ số tiền trong ví của bạn.
  • Email mạo danh: Hãy cẩn thận với các email ảo giả mạo các sàn CEFI (Binance, Houbi,v.v.) 
  • Ponzi: lừa đảo dạng đa cấp. Liệu các bạn còn nhớ hay không về vụ việc Bitcoinnect lấy đi bao nước mắt của nhà đầu tư.
  • Tạo Group Tele Fake: Các đối tượng này tạo ra các nhóm Telegram giả mạo một cách rất tinh vi, khóa phần chat, không cho bình luận tố giác.
  • V.v.

Cách Phòng Tránh:

  • Never DMs you first (không bao giờ nhắn tin trước): Đó là khẩu hiệu của toàn bộ admin dự án 
  • Nếu có giao dịch OTC thì hãy gọi video cho admin trước khi giao dịch, không chuyển tiền cho số tài khoản không chính chủ
  • Admin không bao giờ chủ động nhắn tin trước, không kêu gọi tham gia mua ICO / IDO / đi pool 
  • Tuyệt đối không tự ý tải các ứng dụng ví không rõ ràng (ví uy tín là Trust, coin98,…)
  • Không tiết lộ KEY (12-24 ký tự khóa) và private key của ví cá nhân cho bất cứ ai
  • Luôn đặt khóa màn hình, khóa vân tay, các loại khóa có thể cho thiết bị di động của bạn, và kể cả máy tính, laptop để đề phòng trường hợp bị đánh mất hoặc đánh cắp.

Lời kết:

Trên đây là toàn bộ những kinh nghiệm cá nhân mà bạn James CryptoCR từ cộng đồng AZcoinvest-er muốn chia sẻ với những thành viên khác trong ngôi nhà chung AZcoinvest của chúng ta. Bạn muốn gửi đến toàn thể các thành viên AZ một lời chúc đầu tư với nhiều thuận lợi và lợi nhuận cao. 

Nếu như bạn hứng thú với những thông tin liên tục được cập nhật về thị trường crypto, hãy follow Team AZcoinvest theo các đường link dẫn dưới đây để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức, dự án nóng hổi nào nhé!

Team AZ rất mong qua bài viết này các bạn đã bổ sung thêm được một số kiến thức bổ ích phục vụ cho việc tìm hiểu chuyên sâu và phân tích, đánh giá đầu tư tiền kỹ thuật số. Để liên tục cập nhật tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Portfolio