Dưới đây là bản tóm tắt những cáo buộc mới nhất liên quan đến sàn giao dịch Binance tại những nền kinh tế bậc nhất thế giới. Nếu bạn đang nắm giữ nhiều coin trên sàn Binance, bạn có thể cân nhắc về việc rút bớt các đồng tiền trên sàn này để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
Tại Anh
Cơ quan Quản lý Tài chính, một cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh, đã cấm Binance, một nền tảng trao đổi tiền điện tử phổ biến, cung cấp một số dịch vụ nhất định trong nước.
Hôm thứ 7 ngày 26/06/2021 vừa qua, FCA cho biết: “Binance Markets Limited không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động được quy định nào ở Anh”. Giao dịch tiền điện tử không được quản lý trực tiếp ở Vương quốc Anh, nhưng các hoạt động liên quan khác – chẳng hạn như bán các sản phẩm phái sinh – cần được phê duyệt.
Tuyên bố cũng bao gồm một cảnh báo về sự biến động của thị trường tiền điện tử. FCA cho biết: “Hãy cảnh giác với các quảng cáo trực tuyến và trên phương tiện truyền thông xã hội hứa hẹn lợi nhuận cao khi đầu tư vào tiền điện tử hoặc các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử”.
Trước khi lệnh cấm của Vương quốc Anh được tuyên bố, thứ Sáu ngày 25/06/2021, phía cơ quan quản lý Nhật Bản đã gửi cảnh báo đến Binance. Cơ quan quản lý thị trường tài chính hàng đầu của Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), đã đưa ra cảnh báo đối với Binance khi sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục cung cấp dịch vụ trong nước mà không được phép.
Cảnh báo này biết rằng Binance đã cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử trong nước mà không đăng ký với FSA. Một cảnh báo tương tự đã được cơ quan này đưa ra đối với sàn giao dịch tiền điện tử phái sinh Bybit vào tháng trước.
Đối với Binance cũng vậy, đây là cảnh báo thứ hai của cơ quan quản lý thị trường tài chính Nhật Bản. Gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã nhận được cảnh báo FSA đầu tiên vào tháng 3 năm 2018 khi cơ quan quản lý cảnh báo rằng sàn giao dịch sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu nó tiếp tục hoạt động mà không có giấy phép. Điều đó đã buộc Binance phải chuyển trụ sở chính của mình ra khỏi Nhật Bản đến Malta.
Tại Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những quốc gia áp dụng việc đăng ký bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử. Và, vụ hack Coincheck vào đầu năm 2018 đã thúc đẩy FSA thực hiện các quy tắc đó một cách kiên quyết.
Ngoài ra, Binance cũng sẽ không còn phục vụ khách hàng ở Ontario, Canada kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sau khi các nhà quản lý ở đó tăng cường giám sát các thị trường tiền điện tử.
Tại Mỹ và Đức
Tháng trước, Bloomberg báo cáo rằng các quan chức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, những người điều tra tội rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Cuộc điều tra này diễn ra sau khi cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức cảnh báo rằng Binance có nguy cơ bị phạt vì cung
cấp mã thông báo kỹ thuật số theo dõi chứng khoán mà không công bố bản cáo bạch của nhà đầu tư hồi tháng 4.
Cũng trong tháng 5/2021, Binance Holdings Ltd. bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra, bắt giữ sàn trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường sôi động nhưng hầu như không được kiểm soát. Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy. Đây cũng là vấn đề đáng quan ngại khi những doanh nhân thành công trên đất Mỹ đang đặt cược vào sự gia tăng vượt bậc của thị trường đang trốn thuế. Những cân nhắc trên là một rào cản lớn cho ngành công nghiệp này. Ngay cả khi sự chấp nhận đồng Bitcoin và các mẫu thông báo khác đang có xu hướng giảm ở Phố Wall, nhiều người trên thế giới vẫn đang tiếp tục đầu tư điên cuồng vào chúng.
Tại Trung Quốc
Trung Quốc cũng đã đàn áp lĩnh vực tiền điện tử trong những tháng gần đây. Quốc gia này đã hạn chế hoạt động khai thác và nói với các nền tảng thanh toán và cho vay lớn rằng giao dịch tiền điện tử sẽ không được chấp nhận.
Vào tháng 5, Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He và Quốc vụ viện đã đưa ra cảnh báo rằng cần phải “trấn áp hành vi khai thác và kinh doanh Bitcoin, đồng thời kiên quyết ngăn chặn việc truyền các rủi ro cá nhân sang lĩnh vực xã hội”.
Điều này xảy ra sau khi ba hiệp hội tài chính được nhà nước hỗ trợ của Trung Quốc nêu lên lo ngại về những rủi ro xuất hiện từ sự biến động của tiền điện tử. Họ cũng đã chỉ đạo các thành viên của họ bao gồm các ngân hàng và công ty thanh toán trực tuyến không cung cấp dịch vụ bất kỳ nào liên quan đến tiền điện tử.
Ngay sau cảnh báo của chính phủ, một số công ty khai thác tiền điện tử bao gồm HashCow và BTC.TOP đã tạm dừng tất cả hoặc một phần hoạt động tại Trung Quốc của họ vào tháng trước. Điều này có sự phân nhánh rất lớn vì các thợ đào Trung Quốc được báo cáo chiếm tới 70% hoạt động khai thác tiền điện tử trên toàn thế giới.
Đầu tháng 6, Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, đã chặn một số tài khoản nổi bật liên quan đến tiền điện tử. Weibo đã tuyên bố những tài khoản bị chăn này thuộc số những tài khoản “vi phạm luật và quy tắc”.
Lời kết
Team AZ rất mong qua bài viết này các bạn đã bổ sung thêm được một số kiến thức bổ ích phục vụ cho việc tìm hiểu chuyên sâu và phân tích, đánh giá đầu tư tiền kỹ thuật số. Để liên tục cập nhật tin tức và xu hướng của thị trường crypto, các bạn có thể:
- Theo dõi website của AZcoinvest
- Tham gia nhóm các nhóm Telegram
- Follow
